肥业股份有限公司2017年度董事会工作报告(5)
四、董事会运作情况
（一）报告期内，公司共召开董事会10次，召开股东大会5次，其中年度股东大会1次、临时股东大会4次。
（二）董事会下设专门委员会履职情况：
1.董事会审计委员会的履职情况。报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，审议了公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等四次定期报告的相关议案，并提交董事会审议。
2.董事会薪酬与考核委员会的履职情况。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，勤勉履行工作职责，共召开了1次会议，对2017年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，并提交董事会审议。
3.董事会战略委员会的履职情况。报告期内，董事会战略委员会根据《公司董事会战略委员会工作制度》的规定，积极履行工作职责，共召开了3次会议。对公司签署与李文虎等31名自然人关于江苏绿港现代农业发展有限公司51%股权之股权转让协议的补充协议、制定公司未来三年股东回报规划（2017年—2019年）、签署设立产业并购基金之投资合作协议等事项进行了审核，并发表审核意见，为公司发展战略的实施提出了合理化建议。
4.董事会提名委员会的履职情况。报告期内，董事会提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行工作职责，共召开了3次会议。分别对推荐公司第六届董事会董事候选人、副总裁候选人及第七届董事会董事候选人、第七届董事会所聘高级管理人员等议案进行审核，通过对候选人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，发表了同意提名相关候选人的审核意见，并报董事会审议。
